Litigio estratégico para empresas y patrimonios.

Asesoría a víctimas y defensa en fraudes, abuso de confianza, despojo, uso de documentos falsos y delitos financieros, ante la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y los jueces de control y de juicio. Construimos la teoría del caso desde la carpeta de investigación y buscamos la reparación del daño o la salida anticipada cuando conviene.

Defensa de servidores públicos de todos los niveles —desde secretarios de Estado hasta agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos— en procedimientos de responsabilidad administrativa, remoción y separación, y en los de responsabilidad resarcitoria de la Auditoría Superior de la Federación. Litigamos ante órganos internos de control, consejos de honor y justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales colegiados, hasta la nulidad de la sanción y el pago de lo que corresponde.

Constitución y gobierno de sociedades, asambleas, poderes, cesiones de acciones y reestructuras; contratos con socios, clientes y proveedores, convenios de confidencialidad y operaciones con contrapartes extranjeras. Acompañamos a la empresa en sus decisiones para que el conflicto no llegue.

Defendemos a entidades financieras frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: multas, procedimientos administrativos de sanción, requerimientos, visitas de inspección y las observaciones que derivan de ellas. Atendemos en particular a entidades de tamaño medio —casas de cambio, transmisores de dinero, SOFIPOS, SOFOMES y casas de bolsa—, desde la respuesta a la visita hasta el juicio de nulidad y el amparo. En lo comercial, litigio mercantil de cuantía, recuperación de cartera y reclamaciones contra bancos y aseguradoras.

Programas de cumplimiento legal, laboral y fiscal; prevención de la responsabilidad penal de la empresa; investigaciones internas, protocolos de seguridad y atención a requerimientos de autoridades reguladoras; cumplimiento sanitario, de protección de datos y de licencias para empresas de servicios.

Amparo indirecto y directo contra actos que comprometen la operación o el patrimonio: clausuras, multas, negativas de licencias, actos de fiscalías y resoluciones judiciales. Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra autoridades federales.

Somos especialistas en la integración de inteligencia artificial en empresas y despachos: qué procesos conviene transformar, con qué reglas de uso y con qué protección de la información, la confidencialidad y la responsabilidad.